רמאות ועבירות בחסות בנק ישראל והרשות לניירות ערך

הפוסט המקורי מלפני כמה חודשים....ראו את הכותרת של גלובס מהיום

http://www.globes.co.il/news/article...p_firstarticle

בכל אופן , לפני חודשיים הגשתי תלונה ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד בנק hsbc , שעל פי הודעתו הלבין כספים מימן עסקאות נשק וסמים לאיראן סוריה מקסיקו ועוד
חלקן מדינות אויב של ישראל.
כמובן שלא זכיתי לתגובה עדיין.
hsbc ממשיך כרגיל לפעול בארץ. מתכונן לפיתוח של תמר ובטר פלייס.

תאמין לי אתה צריך לקבל איזה תוכנית תחקירים

פשוט לא יאומן .
lembo תודה רבה על המידע , לקרוא ולא להאמין . אני מקווה מאוד שזה יגיע לידיים המתאימות ומי שצריך לתת את הדין בעניין יתן.

lembo
בוקר כמה כיף לראות אותך
גם אני קראתי על הבנק פעם היה לי אותו ועשיתי לא רע
איזה פושעים לכאורה רבותי
יום משגע
R

hey guys
זה מהיום שימו לב

פרשת הלבנות ההון והעלמות המס בבנק HSBC: מאות חשבונות בנק של ישראלים הודלפו
ברשימה
הפרשה חוצת הגבולות מסתעפת: למעלה מ-8,000 חשבונות בנק באי ג'רזי - כולל של
עבריינים וסלבריטאים - הודלפו, ובהם גם 602 חשבונות של ישראלים ■ ביוון
ובבריטניה גרם הגילוי לזעם ציבורי נגד אלה שביקשו להתחמק מתשלום מסים


לא פחות מ-602 חשבונות בנק של לקוחות ישראלים ב-HSBC, הבנק הגדול בבריטניה,
נחשפו במסגרת חקירת פרשת הלבנות ההון והעלמות המס לכאורה. כך מדווח העיתון
הבריטי "דיילי טלגרף". בנוסף לכך נחשפו פרטי חשבונותיהם של 527 צרפתים, 333
ספרדים ו-117 אזרחי ארה"ב. בסך הכל הודלפו פרטי חשבונותיהם של 8,474 לקוחות
הבנק באי הקטן ג'רזי שבתעלת למאנש.

לפי הדיווח, רשויות המס בבריטניה השיגו את פרטיהם של כל הבריטים המעורבים
בפרשה. בין המעורבים, לפי ה"טלגרף", ניתן למצוא גם עבריינים מוכרים כמו דניאל
בייס, סוחר סמים השוהה בוונצואלה; מייקל לי, שהורשע בעבר בהחזקה יותר מ-300 כלי
נשק בביתו; 3 בנקאים שעומדים בפני אישומים חמורים של הונאה פיננסית; ואדם נוסף
הידוע בכיוניו: "נוכל המחשבים מס' 2 בלונדון".

הבנק הבריטי כבר מתכונן לספוג קנס של 1.5 מיליארד דולר בגין הפעילות בסניף
בג'רזי, וזאת בעוד הרשויות בארה"ב חוקרות את הנושא, בגין חשד להלבנת הון
והעלמות מס.

ברשימה שהודלפה מפורטים חשבונות בנק של 4,388 לקוחות המחזיקים בהון של כ-700
מיליון ליש"ט. ברשימה ניתן למצוא גם שמות של סלבריטאים.

רשויות בכמה מדינות חוקרות את הפרשה, שהחלה כאשר גורם פנימי בתוך שלוחת בנק
HSBC בשווייץ מכר פרטים של חלק מחשבונות הבנק האמורים לרשויות המס עוד ב-2008.
מהלך זה הוביל ליצירתה של "רשימת לגארד" המפורסמת, שנקראה על שם שרת האוצר של
צרפת דאז כריסטין לגארד (היום יו"ר קרן המטבע הבינלאומית). למעלה מ-2,000
בריטים נמצאו אז ברשימה וכמעט 2,000 יוונים, מה שמעורר בתקופה האחרונה זעם גדול
ביוון על עשירי המדינה שביקשו, לפי הדיווחים, להתחמק מתשלומי מסים.

מי עוד מופיע ברשימה? רופאים, מנהלים ועובדים של חברות אנרגיה וכרייה ועוד.
מנהל השקעות אחד החזיק 6 מיליון ליש"ט בחשבון שלו אך גובה החשבון הממוצע הינו
337 אלף ליש"ט.

בדיווח ב"טלגרף" הגדיר אנליסט את אופן הפעילות של HSBC בסניף בג'רזי כ"קריצת
עין" או "שתיקה כהסכמה". דובר הבנק מסר בתגובה: "הבנק מחויב לסודיות ואינו יכול
להגיב לפרטים הנוגעים ללקוחות. יש לנו יחסים טובים עם הרגולטור ואנו משתפים
פעולה עם החוקרים".

שבוע טוב
R

לימבו כל הכבוד על החשיפה!!!!!!!!!!מזעזע חברות ציבוריות שמסתירות מידע ועוד בנקים?!